এক হাজার ১,৬১৩ কোটি টাকার মানিলন্ডারিং এর অভিযোগে পদ্মা ব্যাংকের (সাবেক ফারমার্স ব্যাংক) সাবেক চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফিজ সরাফাতসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডি। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী মামলাটি দায়ের করা হয়েছে।

শুক্রবার সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য জানান।

শনিবার (তারিখ উল্লেখযোগ্য হলে জানাবেন) সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট রাজধানীর গুলশান থানায় মামলা করে। সিআইডি জানায়, দীর্ঘদিন ধরে ব্যাংকের বিভিন্ন অনিয়ম, ঋণ জালিয়াতি, ভুয়া প্রতিষ্ঠান দেখিয়ে টাকা উত্তোলন এবং পাচারের অভিযোগ খতিয়ে দেখে তারা এই মামলার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে।

সিআইডির কর্মকর্তারা বলেন, তদন্তে আরও নতুন তথ্য বের হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রয়োজনে অন্যান্য ব্যক্তিকেও তদন্তের আওতায় আনা হবে।

রাষ্ট্রের আর্থিক স্বার্থ রক্ষায় মানিলন্ডারিংয়ের বিরুদ্ধে এমন অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান।

ব্যাংক খাত সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বড় অঙ্কের আর্থিক অনিয়ম ও এর সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যাংকিং খাতের সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।